Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2023 года.
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 – 85.20750 %; по вопросу № 7 – 84.65957 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4) О выплате дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества.
5) О выплате дивидендов по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 757 099 246
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.20750
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 757 014 117 99.99516
«ПРОТИВ» 0 0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 129 0.00484
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.00000
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 757 099 246 100.00000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Читаэнергосбыт» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 757 099 246
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.20750
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 756 962 328 99.99221
«ПРОТИВ» 0 0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 918 0.00779
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.00000
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 757 099 246 100.00000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 757 099 246
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.20750
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 756 962 328 99.99221
«ПРОТИВ» 85 129 0.00484
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 789 0.00295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.00000
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 757 099 246 100.00000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:
Утвердить следующее распределение прибыли АО «Читаэнергосбыт» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 11 305
Распределить на:
Резервный фонд -
Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества 11 305
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 757 099 246
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.20750
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 756 962 328 99.99221
«ПРОТИВ» 136 918 0.00779
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.00000
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 757 099 246 100.00000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:
Не выплачивать дивиденды по акциям именным обыкновенным бездокументарным Общества по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 757 099 246
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.20750
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 756 962 328 99.99221
«ПРОТИВ» 136 918 0.00779
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.00000
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 757 099 246 100.00000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:
Не выплачивать дивиденды по акциям именным привилегированным типа А бездокументарным Общества по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 14 434 991 095
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 14 434 991 095
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 12 299 694 722
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.20750
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА»,
распределение голосов по кандидатам
1. Валов Алексей Владимирович 1 756 962 328
2. Гладышев Андрей Михайлович 1 756 962 328
3. Голиков Алексей Витальевич 1 757 044 627
4. Динер Артур Александрович 1 756 962 328
5. Карпов Алексей Александрович 1 756 962 328
6. Коробенков Анатолий Сергеевич 1 757 838 455
7. Подгорнов Михаил Михайлович 1 756 962 328
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 12 299 694 722
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Валов Алексей Владимирович
2) Гладышев Андрей Михайлович
3) Голиков Алексей Витальевич
4) Динер Артур Александрович
5) Карпов Алексей Александрович
6) Коробенков Анатолий Сергеевич
7) Подгорнов Михаил Михайлович
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 1 988 486 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 683 444 077
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 84.65957
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1. Каширский Артём Станиславович 1 683 444 077 100.00000 0 0 0 0
2. Линхоев Эдуард Бадмаевич 1 683 444 077 100.00000 0 0 0 0
3. Минашкина Елена Юрьевна 1 683 444 077 100.00000 0 0 0 0
*- процент от принявших участие в общем Собрании.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Каширский Артём Станиславович
2) Линхоев Эдуард Бадмаевич
3) Минашкина Елена Юрьевна
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 2 062 141 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 2 062 141 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания: 1 757 099 246
Кворум по данному вопросу повестки дня (%): 85.20750
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8:
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем Собрании
«ЗА» 1 757 047 457 99.99705
«ПРОТИВ» 0 0.00000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 51 789 0.00295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 0.00000
«По иным основаниям» 0 0.00000
ИТОГО: 1 757 099 246 100.00000
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Иж-инжиниринг» (ОГРН: 1021801140569, юридический адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20, кв. 40-41).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года № 37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1) акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 11.05.2012;
2) акции именные привилегированные типа А бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 11.05.2012.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративному управлению (Доверенность от 30.12.2021 № 149)
А.С. Богушевич
3.2. Дата 04.07.2023г.